KAP: CMENT [ ] CIMENTAS IZMIR CIMENTO FABRIKASI T.A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1597669
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C9D7B22D2019DCF1F02927369
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C9D7B22D2019DCF1F0297736A
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C9D7B22D2019DCF1F02CC736B
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI GENEL KURUL TESCILI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2025
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2025
KARAR TARIHI 11.03.2026
GENEL KURUL TARIHI 22.04.2026
GENEL KURUL SAATI 11:30
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 21.04.2026
ULKE TURKIYE
SEHIR IZMIR
ILCE BORNOVA
ADRES ISIKLAR MAHALLESI ESKI KEMALPASA CADDESI CIMENTAS BLOK NO.4B BORNOVA/IZMIR
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE YOKLAMA
2 - SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN 16. MADDESI UYARINCA GENEL KURUL BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI VE GENEL KURUL BASKANLIGI``NA TUTANAK VE BELGELERI IMZALAMA YETKISININ VERILMESI
3 - YONETIM KURULU RAPORU VE BAGIMSIZ DIS DENETIM RAPORU``NUN OKUNMASI GORUSULMESI
4 - 2025 YILI BILANCO, GELIR TABLOSUNUN OKUNMASI, ONAYLANMASI KONUSUNUN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI
5 - 2024 YILI TURKIYE SURDURULEBILIRLIK RAPORLAMA STANDARTLARI `TSRS`NA GORE HAZIRLANAN SURDURULEBILIRLIK RAPORUNUN OKUNMASI, ONAYLANMASI KONUSUNUN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI
6 - YONETIM KURULU UYELERININ 2025 YILI HESAP VE ISLEMLERINDEN DOLAYI AKLANMALARININ OYA SUNULARAK KARARA BAGLANMASI
7 - 2025 YILI KARI/ZARARI HAKKINDA GORUSME VE KARAR
8 - SIRKET YONETIM KURULU``NCA 2026 MALI HESAP DONEMI ICIN TAYIN OLUNAN BAGIMSIZ DIS DENETIM SIRKETI VE BU SIRKETLE YAPILAN BAGIMSIZ DIS DENETIM SOZLESMESININ ONAYLANMASI KONUSUNDA GORUSME VE KARAR
9 - YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURESININ TESPITI ILE YONETIM KURULU VE BAGIMSIZ UYELERININ SECIMI
10 - YONETIM KURULU UYELERININ HUZUR HAKLARININ BELIRLENMESI
11 - YONETIM KURULU UYELERINE TTK. 395 VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI ILE ILGILI GORUSME VE KARAR
12 - 2025 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR KONUSUNDA BILGILENDIRME VE GORUSME
13 - 2026 YILINDA YAPILACAK BAGISLARLA ILGILI GORUSME VE KARAR
14 - SIRKET``IN 3. KISILERIN BORCUNU TEMIN ICIN VERDIGI TEMINATLARLA ILGILI BILGILENDIRME VE GORUSME
15 - DILEKLER, KAPANIS
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 CIMENTAS OGK KAP BILGILENDIRME-110326.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
1-ACILIS VE YOKLAMA YAPILDI.
2-SIRKET ANA SOZLESMESI``NIN 16.MADDESI UYARINCA OLAGAN GENEL KURUL BASKANLIGI OLUSTURULDU VE TUTANAK VE BELGELERI IMZALAMA YETKISI OYBIRLIGIYLE VERILDI.
3-YONETIM KURULU RAPORU VE BAGIMSIZ DIS DENETIM RAPORUNUN OKUNMUS SAYILMASINA OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI VE GORUSULDU.
4-2025 YILI BILANCO, GELIR TABLOSUNUN OKUNMASI VE ONAYLANMASI KONUSU GORUSULEREK 2025 YILI BILANCO, GELIR TABLOSU, MALI TABLOLAR OYBIRLIGI ONAYLANDI.
5-2024 YILI TURKIYE SURDURULEBILIRLIK RAPORLAMA STANDARTLARINA GORE HAZIRLANAN SURDURULEBILIRLIK RAPORU OKUNDU VE OYBIRLIGI ILE ONAYLANDI.
6-YONETIM KURULU UYELERININ 2024 YILI HESAP VE ISLEMLERINDEN DOLAYI AKLANMALARI OYA SUNULARAK, YONETIM KURULU UYELERI OYBIRLIGI IBRA EDILDI.
7-2025 YILI KARI HAKKINDA GORUSULDU, SIRKET``IN 31 ARALIK 2025 TARIHINDE SONA EREN YILA AIT VERGI MEVZUATI UYARINCA HAZIRLANAN MALI TABLOLARINDA CARI YIL ZARARI BULUNDUGUNDAN KÂR PAYI DAGITIMI YAPILMAMASINA OYCOKLUGU ILE KARAR VERILDI.
8-6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU UYARINCA BELIRLENEN ESASLARA UYGUN OLARAK 01.01.2026 – 31.12.2026 TARIHLERI ARASINDAKI 2026 HESAP DONEMI ICIN 1 YIL SURE ILE BDO DENET BAGIMSIZ DENETIM VE DANISMANLIK A.S.``NIN BAGIMSIZ DIS DENETCI OLARAK ONAYLANMASINA, BU KAPSAMDA BAGIMSIZ DIS DENETIM SOZLESMESI YAPILMASINA VE BAGIMSIZ DIS DENETIMI GOREVINI FINANSAL TABLO VE RAPORLARININ DENETLENMESI VE 2026 YILLARINA AIT SURDURULEBILIRLIK MEVZUATI CERCEVESINDE SURDURULEBILIRLIK RAPORLARININ GUVENCE DENETIMINE TABI TUTULMASI VE ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA BULUNAN DIGER FAALIYETLERI YURUTMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.
9-YONETIM KURULU UYE SAYISININ 8 VE GOREV SURESININ 1 YIL OLARAK TESPITI ILE YONETIM KURULU VE BAGIMSIZ UYELERININ SECIMI OYBIRLIGI ILE YAPILDI.
10-YONETIM KURULU UYELERININ HUZUR HAKLARI, HER TOPLANTI ICIN BRUT 9.000 TL OLARAK OYBIRLIGI ILE BELIRLENDI.
11-YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE TTK. 395 VE 396. MADDELERI VE SPK``NIN KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE IZIN VERILMESI KONUSU GORUSULDU VE OYBIRLIGI ILE ONAYLANDI.
12-2025 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR KONUSUNDA BILGILENDIRME VE GORUSME YAPILDI.
13-2026 YILINDA YAPILACAK BAGISLARLA ILGILI GORUSULDU VE KONSOLIDE GELIRIN ON BINDE SEKIZI KADAR BAGIS YAPILMASINA OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI.
14-GENEL KURUL``A SIRKET``IN 3NCU KISILERIN BORCUNU TEMIN ICIN TEMINAT VERMEDIGI BILGILENDIRMESI YAPILDI.
15-DILEKLER VE KAPANIS, SORULARA GECILMISTIR.
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
GENEL KURUL KARARLARI TESCILI
GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET
TESCIL TARIHI 27.04.2026
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 CIMENTAS_2025OGK_GENELKURULTUTANAGI_22042026_IMZASIZ.PDF - TUTANAK
EK: 2 CIMENTAS_2025OGK_HAZIRUNCETVELI_22042026_IMZASIZ.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK ACIKLAMALAR
11.03.2026 TARIHLI VE 2026-6 SAYILI YONETIM KURULU KARARI GEREGINCE SIRKETIMIZ 2025 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 22 NISAN 2026 TARIHINDE ISIKLAR MAHALLESI ESKI KEMALPASA CADDESI NO:4B BORNOVA IZMIR ADRESINDEKI SIRKET MERKEZINDE SAAT 11:30``DA YAPILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.